СБУ раскрыла финансовую схему сторонников “ЛНР” на 60 миллионов гривен

СБУ раскрыла финансовую схему сторонников “ЛНР” на 60 миллионов гривен

СБУ раскрыла финансовую схему сторонников “ЛНР” на 60 миллионов гривен СБУ раскрыла финансовую схему сторонников “ЛНР” на 60 миллионов гривен

СБУ раскрыла финансовую схему сторонников “ЛНР” на 60 миллионов гривен

Масштабный механизм финансирования организации сторонников “ЛНР” раскрыли сотрудники СБУ совместно с Госслужбой финансового мониторинга. Финансовое учреждение обеспечивало незаконный перевод денег на временно неподконтрольную украинской власти территорию и в обратном направлении. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так называемый финансовый центр в Луганске имел десять отделений и сеть платежных терминалов. Как сообщается, злоумышленники для оборота денег использовали интернет-банкинг и курьера. Он перевозил “наличку” через линию разграничения. К тому же у фигурантов незаконной схемы в трех местных банках на подставных лиц были открыты 30 счетов. Их они контролировали с помощью онлайн-сервисов. Общая сумма незаконного оборота превысила 60 миллионов гривен. Речь идет только о тех деньгах, которые были проведены через национальную платежную систему. Кроме того, организаторы денежной схемы ежеквартально платили налоги в “бюджет “ЛНР”. 

Известно, что сотрудники СБУ обыскали сообщников злоумышленников в Северодонецке и в Станице Луганской, на территории которых состоялся развод украинской армии и сил сторонников “ЛНР”. У подельников организаторов незаконного оборота денег правоохранители изъяли банковские карточки и компьютерная техника с отчетностью о работе нелегальной финансовой структуры.

ОФИЦИАЛЬНО

Руководителям “финцентра” на неподконтрольной Украине территории сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 110-2 Уголовного кодекса Украины “Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины”. Согласно третьей части этой статьи предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от шести до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним

СБУ задержала сотрудника «Укроборонпрома», шпионившего для России

Источник: https://kp.ua/economics/641717-sbu-raskryla-fynansovuui-skhemu-storonnykov-lnr-na-60-myllyonov-hryven