СБУ блокировала незаконную схему финансирования сторонников «ДНР» через продажу лекарств

СБУ блокировала незаконную схему финансирования сторонников "ДНР" через продажу лекарств

СБУ блокировала незаконную схему финансирования сторонников "ДНР" через продажу лекарств СБУ блокировала незаконную схему финансирования сторонников "ДНР" через продажу лекарств

СБУ блокировала незаконную схему финансирования сторонников «ДНР» через продажу лекарств

В Киеве и Днепре Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла и блокировала незаконную схему финансирования сторонников так называемой «ДНР» через продажу лекарств. С 2015 года фигуранты дела создали несколько аптечных сетей как на подконтрольных государству территориях, так и непризнанной Украиной «республики». Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Злоумышленники использовали реквизиты банковских учреждений, действующих на временно неподконтрольных украинской стороне территориях. Они систематически перечисляли средства в «налоговые» псевдореспублики. Как отмечают в СБУ, часть фигурантов уголовного производства до 2014 года были высокопоставленными.

В результате проведенных правоохранителями обысков по месту жительства и работы фигурантов дела в Киеве и Днепре у подозреваемых изъяли деньги, слитки драгоценных металлов и другие ценности на сумму более 5 миллионов гривен.

Среди прочих доказательств незаконной деятельности — мобильные телефоны с перепиской, компьютеры и серверное оборудование, на которых хранятся данные о деталях функционирования механизма, документация финансово-хозяйственного характера, свидетельствующая о взаимодействии фигурантов с представителями «ДНР», а также документы по операциям с вывод средств подконтрольных предприятий в теневой оборот.

Официально

Руководителю аптечных сетей сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 258-5 Уголовного кодекса Украины — финансирование терроризма. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога. На данный момент правоохранители устанавливают причастные к финансовой сделки лиц.

Месяцем раннее «КП» в Украине» писала, что украинцу за финансирование «Самообороны Крыма» грозит до 10 лет. Кроме того, что фигурант дела финансировал террористическую организацию, которая участвовала в аннексии полуострова Россией, он предоставлял помещение отеля и кафе в селе Чонгар на Херсонщине. Там проживали «самообороновцы» и представители спецслужб РФ.

Читайте также

СБУ раскрыла финансовую схему сторонников “ЛНР” на 60 миллионов гривен

Источник: https://kp.ua/incidents/646306-sbu-blokyrovala-nezakonnuui-skhemu-fynansyrovanyia-storonnykov-dnr-cherez-prodazhu-lekarstv